第005章 洗钱嫌疑人(第1/3页)
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秦婉儿浅笑道：“那你现在是不是就明白他为什么不做线上的电商经营了。”
“明白了。”徐云点点头：“线上电商经营的模式都是有记录的，多少单，出多少货，除非他找大量的人手刷单，搞空包裹的运输，但是这种事情又比较容易暴露，还可能会碰到一些吃刷单漏洞的人，利用规则举报而坑骗他的钱。”
“没错。”秦婉儿道：“因为线上的销售是假的，刷单早晚都会被察觉，而且众所周知，线上电商的销售量肯定比线下的实体店销量更广泛，因为面对的是全国的消费者，而实体店面面对的只是申江的消费者。”
“然后呢？”徐云道。
“因为他的销售额做的特别高，只需要缴纳足够的多，所有黑钱就能轻松变现。”秦婉儿道：“如果他想把线上电商和实体店面的比例做的合适一点的话，他不但会花费巨额的刷单费用，缴税会更好，这就意味着他会多相当一大部分不必要的消耗。”
徐云点点头，的确如此。
作为一个聪明人，肯定会选择放弃这方面，毕竟这只是一个洗钱的幌子，而不是正儿八经靠精英吃饭的店面。
“这种做法其实特别难查，账面上看不出问题的话是完全没有办法对他做出任何的指正的。”秦婉儿无奈的摇摇头。
“那这么说的话，你们现在是一点办法都没有了？”徐云道。
秦婉儿叹息一声：“没有办法也要想办法，我现在特别希望能够抓住他在港澳赌场里的洗钱证据。”
“这对你来说也特别麻烦吧。”徐云道。
“是啊。”秦婉儿道：“而且我现在甚至还怀疑他串通海外子女用海外投资的行为进行洗钱，这也是很难抓住他证据的。”
“他还有子女在国外？”徐云皱起眉头，这确实是更难查的了。
而且这更简单。
嫌疑人可以通过进口一些东西的时候，进行高报进口的设备和原材料的价格，国外供货商是自己的子女，这一切都变得更简单了，把钱留在国外，这就不是非法所得了，完全是干净的钱了。