第005章 洗钱嫌疑人(第2/3页)
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然后他还可以通过出口做手脚，嫌疑人是做服装的，完全可以大肆压低出口的价格，采用**金额远远低于实际交易额的手段，将货款差额由国外负责“进口”环节的子女，把钱存入国外的账户。
直接在境外银行建立个人账户，这是国内很难去查处的。
其实这种手段已经屡见不鲜了，甚至一些企业的海外分支机构已经演变为专业的洗钱中心。
留在海外的子女用办皮包公司的办法把黑钱洗白简直是太轻松的一件事情了。
这也或许是很多权贵的人都会选择让自己子女出国的原因。
即便是再难上户口的国家，这种方式也可以让这些人的子女轻松的投资移民。
“这个过程中肯有很多重要的人物是有权利的人，所以不容易动。”秦婉儿道：“所以我现在觉得，最好的突破口就是赌场。”
徐云点点头，的确这是最好的突破口了。
“他但凡去赌博，肯定都是铩羽而归。”秦婉儿道：“根据我们现在掌握的一些线索，他会拿上千万的筹码进场，输掉一定数目后便会离场，要求赌场把剩下的钱打进他的账户，这就已经为可能出现的追查设置了障碍。”
“是啊，人们只注意到他在不停地输钱。可相对于标准洗钱模式中的大量损耗，赌场洗钱的风险是完全可以接受的。”徐云道：“实际上，赌场是最传统的洗钱场所。”
秦婉儿认真的看着徐云：“你对这方面有了解吗？”
“很早前就有人利用这种方式洗钱了。”徐云道：“早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易，钱上通常沾有白粉，一旦被警察抓住难以脱罪。”
秦婉儿愣了一下：“国外的？”
“对啊，当然是国外的，华夏可没有黑手党。”徐云笑了笑：“这点你刚才也说了，其实当时的黑手党成员就是用的这种手段，他们携带现金去赌场换成筹码，一旦输掉差不多百分之十到百分之二十的筹码之后，他们就把剩下的筹码换回现金，顺理成章地把赃钱变成干净的收入。”